为贯彻落实反洗钱工作要求,推动反洗钱工作深入开展。工行广安官盛新区支行积极采取多项措施,明确各岗位的职责分工,提升全员合规意识,持续提升网点反洗钱工作水平。
强化客户身份识别管理。网点员工严格执行客户身份识别制度,对新开户客户进行严格审核,确保客户身份信息真实、准确、完整。对于高风险客户,采取加强型尽职调查措施,深入了解客户背景和交易目的,及时发现和防范潜在风险。
持续开展员工培训。网点定期组织反洗钱专题培训,观看专家讲解反洗钱法律法规、监管要求和实务操作视频,提升网点全体员工的专业知识和业务技能。同时,通过案例分析、模拟演练等方式,增强员工的实战能力,确保反洗钱工作扎实有效。
加强部门沟通。网点高度重视与部门的沟通与协作,定期汇报反洗钱工作进展,及时反馈工作中发现的问题和建议。同时,安排网点重点岗位员工积极参加监管部门组织的反洗钱培训和交流活动,学习先进经验,提升反洗钱工作水平。